证券代码：688689 证券简称：星河微电
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可出动公司债券
受托治理事务讲演
（2024 年度）
债券受托治理东说念主
二〇二五年六月
舛误声明
本讲演依据《公司债券刊行与来回治理办法》（以下简称“《治理办法》”）
《常州星河世纪微电子股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可出动公司债券
之受托治理左券》（以下简称“《受托治理左券》”）《常州星河世纪微电子股
份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募
诠释书》”）《常州星河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度讲演》等策动公
开信息流露文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本期债券受托治理东说念主中
信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对
本讲演中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂寥考证，也不就该等引
述内容和信息的确切性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何背负。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见解，投资者搪塞策动
事宜作念出寂寥判断，而不应将本讲演中的任何内容据以手脚中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何手脚或不手脚，中
信建投证券不承担任何背负。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
本次刊行可转债策动事项照旧 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十
四次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时鼓励大会
审议通过。
经中国证监会证监许可〔2022〕1180 号文情愿注册，公司于 2022 年 7 月 4
日向不特定对象刊行了 500.00 万张可出动公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 50,000.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 7 月 1 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配
售后余额（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投
资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕199 号文情愿，公司 50,000.00
万元可出动公司债券于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“银微转债”，债券代码“118011”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：常州星河世纪微电子股份有限公司。
（二）债券简称：银微转债。
（三）刊行范围：本期可转债刊行范围为东说念主民币 5.00 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本次刊行的可出动公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自 2022 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日。
（六）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%，第二年 0.60%，
第三年 1.20%，第四年 1.80%，第五年 2.40%，第六年 3.00%。
（七）还本付息的期限和相貌：
本次刊行的可出动公司债券摄取每年付息一次的付息相貌，到期反璧未偿还
的可出动公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可出动公司债券执有东说念主按执有的
可出动公司债券票面总金额自可出动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的野心公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可出动公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日执有的本次可出动公司债券票面总金额；
i：指本次可出动公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可出动公司债券摄取每年付息一次的付息相貌，计息肇始
日为本次可出动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可出动公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求出动成公司股票的可出动公司债券，公司不再向其
执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可出动公司债券执有东说念主所取得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（八）转股期限：
本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2022 年 7 月 8 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年
息款项不另计息）。
（九）转股价钱的细目偏执诊治：
本次刊行的可出动公司债券的运行转股价钱为 31.95 元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治赶赴还日的来回均价按过程相应除权、
除息诊治后的价钱野心）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该
二十个来回日公司股票来回总量；
前一个来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股票来回总额/该日公司
股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后
转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱诊治，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息流露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、
诊治办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可出动公司
债券执有东说念主转股苦求日或之后，出动股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按
公司诊治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可出动公司债券执有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可出动公司债券执有东说念主权益的原则诊治转股价钱。相关转股
价钱诊治内容及操作办法将依据其时国度相关法律法则、证券监管部门和上海证
券来回所的策动规定来制订。
（十）转股价钱向下修正条件：
在本次刊行的可出动公司债券存续时期，当公司股票在职意通顺三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个来回日内
发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价
格和收盘价野心，在转股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘
价野心。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可出动公司债券的鼓励应当秘籍。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息流露媒体上刊登策动公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等策动信息。从股权登
记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手归附转股苦求并扩充修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为出动股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
（十一）赎回条件：
在本次刊行的可出动公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可出动公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在通顺三十个来回日中至少十五个来回日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可出动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券执有东说念主执有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日
按诊治前的转股价钱和收盘价野心，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘
价野心。
（十二）回售条件：
在本次刊行的可出动公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何通顺
三十个来回日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可出动公司债券执有东说念主有权将
其执有的扫数或部分可出动公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公
司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价
格野心，在诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价钱野心。淌若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“通顺三十个来回日”须从转股价钱诊治之后的第
一个来回日起再行野心。
终末两个计息年度，可出动公司债券执有东说念主在每年回售条件初次逍遥后可按
上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次逍遥回售条件而可出动公司债券执有东说念主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度弗成再诓骗回
售权，可出动公司债券执有东说念主弗成屡次诓骗部分回售权。
若公司本次刊行的可出动公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券
来回所认定为改换召募资金用途的，可出动公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。
可出动公司债券执有东说念主有权将其执有的可出动公司债券扫数或部分按债券面值
加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件逍遥后，不错在公司
公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内作假施回售的，不
应再诓骗附加回售权。
当期应计利息的野心相貌参见赎回条件的策动内容。
（十三）召募资金用途：
本次向不特定对象刊行可出动公司债券的召募资金总额扣除刊行用度后的
召募资金净额将用于插足以下技俩：
单元：万元
拟插足募 审议本次可转债相
技俩称呼 总投资额 集资金金 关议案的董事会决
额 议日前插足的金额
车规级半导体器件产业化技俩 45,361.57 40,000.00 -
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -
猜想 55,361.57 50,000.00 -
（十四）担保事项：本次刊行的可出动公司债券不提供担保。
（十五）债券受托治理东说念主：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
把柄东方金诚国外信用评估有限公司 2021 年 12 月 16 日出具的《常州星河
世纪微电子股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券信用评级讲演》（东
方金诚债评字【2021】825 号），公司的主体信用等第为 A+，本次可出动公司
债券的信用级别为 A+。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2022 年 8 月 31 日出具了《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2022 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2022】0822 号），公司的主体信用等第防守为 A+，评级预测为
厚实，同期防守“银微转债”信用等第为 A+。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2023 年 5 月 8 日出具的《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2023 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2023】0011 号)，公司主体信用等第为 A+，同期防守“银微转债”
信用等第为 A+，评级预测为厚实。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2024 年 4 月 29 日出具了《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2024 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2024】0012 号），评级驱散如下：这次追踪评级防守主体信用
等第为 A+，评级预测为厚实，同期防守“银微转债”信用等第为 A+。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2025 年 6 月 18 日出具了《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2025 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2025】0140 号），评级驱散如下：这次追踪评级防守主体信用
等第为 A+，评级预测为厚实，同期防守“银微转债”信用等第为 A+。
第二节 债券受托治理东说念主履行处事情况
中信建投证券手脚常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象刊行可
出动公司债券的债券受托治理东说念主，严格按照《治理办法》《公司债券受托治理东说念主
执业行动准则》《召募诠释书》及《受托治理左券》等规定和商定履行归赵券受
托治理东说念主的各项处事。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行执续
追踪和监督，密切暄和公司的谋略情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险措
施的实施情况等，监督公司召募资金的选择、存储、划转与本息偿付情况，切实
堤防债券执有东说念主利益。中信建投证券取舍的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度谋略情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼（汉文）：常州星河世纪微电子股份有限公司
公司称呼（英文）：Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd.
股票上市地：上海证券来回所
股票简称：星河微电
股票代码：688689.SH
可转债上市地：上海证券来回所
可转债债券简称：银微转债
可转债债券代码：118011
法定代表东说念主：杨森茂
董事会文书：李福承
建造日期：2006 年 10 月 8 日
注册成本：12,890.31 万元（收尾 2024 年 12 月 31 日股份总和）
注册地址：常州市新北区长江北路 19 号
和谐社会信用代码：91320411793325883H
邮政编码：213022
策动电话：0519-68859335
公司网址：https://www.gmesemi.com/
谋略范围：片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件偏执他电
子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。（照章须经批准的项
目，经策动部门批准后方可开展谋略行动）
二、刊行东说念主 2024 年度谋略情况及财务气象
公司是一家专注于半导体分立器件研发、分娩和销售的高新期间企业，主营
各类小信号器件（小信号二极管、小信号三极管）、功率器件（功率二极管、功
率三极管、桥式整流器）等半导体分立器件家具。公司以封装测试专科期间为基
础，现在初步具备 IDM 形状下的一体化谋略智商，不错为客户提供适用性强、
可靠性高的系列家具及期间处置决策，逍遥客户一站式采购需求。公司家具平方
应用于野心情及相近拓荒、家用电器、适配器及电源、汇聚通讯、汽车电子、工
业戒指等领域。
单元：元
本期比上年同期增减
主要司帐数据 2024 年 2023 年
（%）
营业收入 909,049,584.47 695,265,111.22 30.75
包摄于上市公司鼓励的净利润 71,874,234.87 64,052,300.09 12.21
包摄于上市公司鼓励的扣除非
往往性损益的净利润
谋略行动产生的现款流量净额 67,025,363.87 101,657,078.77 -34.07
本期末比上年度末增
主要司帐数据 2024 年末 2023 年末
减（%）
包摄于上市公司鼓励的净金钱 1,326,873,054.83 1,317,708,884.61 0.70
总金钱 2,205,810,186.87 1,990,282,900.28 10.83
公司主要财务宗旨如下表所示：
本期比上年同期增减
主要财务宗旨 2024 年 2023 年
（%）
基本每股收益（元／股） 0.56 0.50 12.00
稀释每股收益（元／股） 0.56 0.50 12.00
扣除非往往性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净金钱收益率（%） 5.47 4.94 增多0.53个百分点
扣除非往往性损益后的加权平均
净金钱收益率（%）
研发插足占营业收入的比例（%） 6.17 6.06 增多0.11个百分点
包摄于上市公司鼓励的净利润 71,874,234.87 元，同比增多 12.21%；收尾包摄于
上市公司鼓励的扣除非往往性损益的净利润 48,049,884.64 元，同比增多 49.21%。
主要系讲演期内公司坚贞聚焦主业，积极搪塞阛阓变化，应时优化里面家具结构，
产销量稳步增长从而以致营收增长所致。
增多 10.83%。基本每股收益、稀释每股收益同比增多 12.00%，扣除非往往性损
益后的基本每股收益同比增多 52.00%，主要系讲演期内公司坚贞聚焦主业，积
极搪塞阛阓变化，应时优化里面家具结构，产销量稳步增长从而以致营收增长所
致。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、本期可出动公司债券召募资金基本情况
把柄公司 2021 年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时鼓励大
会，并经中国证券监督治理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可20221180
号文“对于情愿常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司
债券注册的批复”情愿注册，公司向不特定对象刊行面值总额为 50,000.00 万元
可出动公司债券，期限 6 年，公司刊行可出动公司债券应召募资金东说念主民币
用东说念主民币 6,603,773.58 元（不含税），推行收到可出动公司债券认购资金东说念主民币
费等其他刊行用度不含税金额猜想 1,994,339.63 元，推行召募资金净额为东说念主民币
立信司帐师事务所（独特普通结伴）已对本次刊行的召募资金到位情况进行
审验，并出具了信会师报字2022第 ZF10907 号《验资讲演》。刊行东说念主依照规定
对召募资金取舍了专户存储治理，与保荐机构、实施募投技俩的子公司以及存放
召募资金的交易银行订立了《召募资金专户存储三方监管左券》。
二、本期可出动公司债券召募资金推行使用情况
收尾 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象刊行可出动公司债券募
集资金推行使用情况如下：
单元：万元
召募资金总额 50,000.00 今年度插足召募资金总额 9,197.14
召募资金净额 49,140.19
变更用途的召募资金总额 0.00 已累计插足召募资金总额 18,988.10
变更用途的召募资金总额比例 0.00
收尾期末累 收尾期末 技俩达
已变更项 今年 技俩可行
召募资金 诊治后投 收尾期末 今年度 收尾期末 计插足金额 插足进程 到预定 是否
承诺投资 目，含部 度实 性是否发
承诺投资 资总额 承诺插足 插足金 累计插足 与承诺插足 （%） 可使用 达到预
技俩 分变更 现的 生紧要变
总额 （注） 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 计效益
（如有） 效益 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
车规级半导
体器件产业 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 7,697.83 13,223.25 -26,776.75 33.06 不适用 否
化技俩
补充流动资 不适
否 10,000.00 9,140.19 9,140.19 1,499.31 5,764.85 -3,375.34 63.07 不适用 不适用
金 用
猜想 50,000.00 49,140.19 49,140.19 9,197.14 18,988.10 -30,152.09
注：诊治后投资总额与召募前承诺投资金额的互异系刊行用度的影响
三、本期可出动公司债券召募资金专户运作及存放情况
收尾 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象刊行可出动公司债券募
集资金专户存储情况如下：
单元：元
账户
开户银行 银行账号 运行存放日 运行存放金额 截止日余额
状态
中信银行股份有限 81105010122019931
正常 2022/7/8 143,396,226.42 1,228,350.02
公司常州新北支行 44
中信银行股份有限 81105010129019943
正常 2022/7/8 100,000,000.00 1,406.93
公司常州新北支行 70
苏州银行股份有限
公司常州新北支行
猜想 493,396,226.42 1,232,792.17
四、本期可出动公司债券变更召募资金投资技俩的资金使用情况
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《对于可转债募投技俩延期的议案》，情愿将向不特
定对象刊行可出动公司债券召募资金投资技俩“车规级半导体器件产业化技俩”
预定可使用状态日期由“2024 年 7 月”诊治为“2026 年 7 月”。
本次可转债募投技俩延期仅波及募投技俩进程的变化，未改换其投资内容、
投资总额、实檀越体，不会对募投技俩的实施形成本色性的影响。
第五节 本次债券担保情面况
本次“银微转债”未提供担保，请投资者格外暄和。
第六节 债券执有东说念主会议召开情况
第七节 本次债券付息情况
本次可出动公司债券每年的付息日为本次刊行的可出动公司债券刊行首日
起每满一年确当日。
刊行东说念主将于 2025 年 7 月 4 日支付自 2024 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 3 日期
间的利息。本次付息为“银微转债”第三年付息，票面利率为 1.20%（含税），
即每张面值 100 元的可转债派发利息为 1.20 元东说念主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2022 年 8 月 31 日出具了《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2022 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2022】0822 号），公司的主体信用等第防守为 A+，评级预测为
厚实，同期防守“银微转债”信用等第为 A+。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2023 年 5 月 8 日出具的《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2023 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2023】0011 号)，公司主体信用等第为 A+，同期防守“银微转债”
信用等第为 A+，评级预测为厚实。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2024 年 4 月 29 日出具了《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2024 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2024】0012 号），评级驱散如下：这次追踪评级防守主体信用
等第为 A+，评级预测为厚实，同期防守“银微转债”信用等第为 A+。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2025 年 6 月 18 日出具了《常州星河世
纪微电子股份有限公司主体及“银微转债”2025 年度追踪评级讲演》（东方金
诚债追踪评字【2025】0140 号），评级驱散如下：这次追踪评级防守主体信用
等第为 A+，评级预测为厚实，同期防守“银微转债”信用等第为 A+。
第九节 债券执有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托治理左券第 3.5 条商定的紧要事项
把柄刊行东说念主与中信建投证券签署的《常州星河世纪微电子股份有限公司
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来反转让价钱产生
较大影响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即见告乙方，并按法律、
法则和法则的规定实时向中国证监会和上海证券来回所报送临时讲演，并予公告，
诠释事件的缘起、现在的状态和可能产生的法律遵守。甲方还应忽视灵验且切实
可行的搪塞顺序，并把柄乙方要求执续书面见告事件理解和驱散：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股份变
动，需要诊治转股价钱，八成依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条件修正
转股价钱；
（三）召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回八成不赎回；
（四）可转债出动为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股票
总额的百分之十；
（五）未出动的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保东说念主发生紧要金钱变动、紧要诉讼、归拢、分立等情况；
（七）甲方信用气象发生紧要变化，可能影响按期偿还债券本息的；
（八）有资历的信用评级机构对可出动公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级驱散的；
（九）可能对可出动公司债券来回价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政法则、部门规律、圭表性文献规定或中国证监会、来回所
要求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出版面诠释，并对有影响的事件忽视灵验且切实可行的搪塞顺序。
甲方受到紧要行政处罚、行政监管顺序或规律贬责的，还应当实时流露策动积恶
违法行动的整改情况。”
特定对象刊行可出动公司债券之受托治理左券》第 3.5 条列明的紧要事项。
二、转股价钱诊治
银微转债的运行转股价钱为 31.95 元/股，最新转股价钱为 31.30 元/股，转股
价钱诊治情况如下：
公司于 2025 年 6 月 9 日（本次权益分拨的股权登记日）实施 2024 年年度权
益分拨，每股派发现款股利 0.23 元，把柄召募诠释书策动商定，“银微转债”
转股价钱诊治为 31.30 元/股（31.53 元-0.2269 元=31.30 元，由于公司本次分成为
互异化分成，每股派送现款股利指把柄总股本摊薄诊治后野心的每股现款股利，
即本次互异化分成凭空分拨的现款红利 0.2269 元/股），自 2025 年 6 月 10 日起
奏效，并相应流露了《常州星河世纪微电子股份有限公司对于实施 2024 年度权
益分拨诊治“银微转债”转股价钱的公告》。
（以下无正文）
